Стать
Частным лицам
Переводы денежных средств
Другие продукты
Стационарный телефон:
8 801 100-64-64Абонентам: МТС, A1, life:)
7464Вот на что суд обращал внимание:
Из крипто нарушений, которые в Беларуси доходят до суда, явно видно, что люди попадают в ловушку нескольких заблуждений.
Заблуждение: операции с криптовалютами полностью анонимны.
На самом деле, большинство транзакций оставляют цифровой след, который можно отследить. След остается в компьютерах, смартфонах. Доступ к устройствам может открыть сохраненные пароли, пароли дадут вход в учетные записи, а там найдется история операций.
Заблуждение: сделки напрямую между пользователями (P2P) не могут быть отслежены.
Могут! Кроме написанного в предыдущем пункте, такой же доступ возможен со стороны другого участника операции.
Заблуждение: использование крипты для себя это всегда законно.
Личное пользование и личная выгода – не одно и то же. Получение регулярной выгоды наверняка определят как предпринимательство.
Заблуждение: использование иностранных криптобирж выводит их из-под действия белорусского законодательства.
Это не так, если участник операций находится в Беларуси. А еще получение криптовалюты от других лиц, даже родственников, может потребовать объяснения источника средств при попытке обмена на обычные деньги.
Имея дело с криптой, фиксируйте вот такие факторы.
Системные операции с криптой могут быть расценены как подозрительные.
Разовое получение выгоды предпринимательством вряд ли признают. Но если какие-то действия приносят выгоду и повторяются часто, то объяснить их случайностью или непониманием не получится. Чтобы увидеть систематическую деятельность, может хватить и 2-3 доказанных эпизодов.
Помните о сложении оборотов при расчете дохода!
Представьте ситуацию, когда кто-то вложил 10 000 рублей в сделку с прибылью в 10% от каждого оборота. Заработанные деньги идут в следующую сделку. Максимальная прибыль на 5-ти оборотах – чуть больше 77%. На руках остается порядка 17 716 рублей. Если сделки признают незаконным предпринимательством, то весь доход от них подлежит конфискации. А доход, в данном случае, посчитают сложением поступлений от всех оборотов. Выйдет 84 873 рубля – почти в 5 раз больше суммы на руках. Плюс к этом будет штраф.
В доказательство неправомерных операций примут любую бухгалтерию.
За учетный документ может быть принята найденная в компьютере таблица Excel, список в смартфоне, любые другие записи по теме. А если не найдут, то посчитают доход «расчетным методом», т.е. сложением всех поступлений на счет. Как это может закончиться мы описали выше.
Словом, внимательно изучайте законодательство, прежде чем вовлекаться в действия с криптовалютами.